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lunes, octubre 3, 2022

MP inicia juicio contra implicados en “Operación Caudillo”

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Tegucigalpa, Honduras. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en equipo con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) inició el juicio oral y público del caso denominado “Operación Caudillo”.

Según el comunicado emitido por el Ministerio Publico (MP), esta causa conllevó a la ejecución de 13 allanamientos de morada y 10 inspecciones a negocios.

Asimismo, se realizó el aseguramiento sobre 21 bienes inmuebles, 8 sociedades mercantiles, 29 vehículos y 58 productos financieros en los municipios de Cucuyagua, La Unión y Santa Rosa de Copán.

En ese sentido, se capturó a José Rojas, Mario Cruz Pérez y Erika Leticia Gómez por suponerlos responsables de lavado de activos.

Contra estos tres enjuiciados se cuenta con 226 medios prueba, entre información financiera, actas de allanamientos y decomisos.

De igual manera, se cuenta con documentación de instituciones públicas y privadas, dictámenes de extracción y análisis de data de teléfonos celulares.

MINISTERIO PÚBLICO
Con 226 medios probatorios inicia juicio contra implicados en lavado de más de 800 millones de lempiras.

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Investigación

La investigación comenzó por denuncia recibida en octubre de 2015 en la DLCN en contra del exalcalde de Cucuyagua, Javier Adaly López Alvarado, de quien se establecía su crecimiento económico a partir del año 2005, mediante la adquisición de bienes.

Asimismo, en posteriores denuncias se estableció la supuesta vinculación del señor López Alvarado con actividades de tráfico ilícito de drogas a través de rutas y puntos clandestinos de la zona occidental del país.

Aunado a esto, se le vinculó con el ciudadano Mario Cruz en las supuestas actividades de lavado de activos.

Como parte de las diligencias investigativas practicadas, se identificó el patrimonio de los investigados y su núcleo familiar, se realizó ubicación de viviendas y negocios.

Además, se recopiló la información sobre sus obligaciones tributarias y titularidad de productos en el Sistema Financiero Nacional, evidenciándose un patrimonio sin causa o justificación económica, utilizándose para el movimiento de activos, acciones comerciales en los rubros de transporte, hotelería, comercialización de café y construcción.

Con todo lo anterior, se estableció el análisis financiero preliminar donde se identificaron diversas operaciones típicas de lavado de activos.

Respecto al señor Javier Adaly López Alvarado la no justificación económica por un monto de L.815,825,692.26.

Cabe destacar que cantidades de igual relevancia se aprecian respecto a las demás personas contra quienes se han librado órdenes de captura.


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