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domingo, enero 29, 2023

Inspeccionan movimientos bancarios de Lisandro Rosales en Panamá

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TEGUCIGALPA. La República de Honduras envió a la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá una solicitud de información para conocer cuáles han sido los movimientos bancarios del excanciller Lisandro Rosales.

Según se conoció, el Ministerio Público (MP) en 2021 envió esa solicitud a Panamá para que facilite las cuentas del exdiplomático. En el escrito se da a conocer los datos personales de Rosales, por ejemplo, número de pasaporte y de identidad.

Como respuesta a la petición, la Fiscalía panameña, el 21 de mayo del 2021, pidió a un banco de ese país dar los registros de movimientos de Rosales.

En el documento se reflejan las razones de la solicitud: “La República de Honduras ha solicitado auxilio internacional vía asistencia jurídica, a través de la cual se solicita conocer si el señor Lisandro Rosales Banegas registra en nuestro país algún producto bancario”, dice el escrito.

Además, se solicita información relacionada con las cuentas de ahorro, cuentas corriente, plazos fijos, tarjetas de créditos, chequera asignada entre enero de 2015 y diciembre de 2020.

De igual forma, se revela que el Ministerio Publico hondureño pidió movimientos bancarios de la sociedad Equipos Especializados Argental S.A. de C.V.

El documento fue firmado por la entonces fiscal de circuito anticorrupción, Thalía Palacios Gutiérrez.

Lisandro Rosales se desempeñó como canciller desde 2019 hasta 2022 durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández.

Inspeccionan movimientos bancarios de excanciller
Lisandro Rosales fungió su cargo de canciller durante el periodo 2019-2022.

Vea además: Investigan dos alcaldías y oficinas públicas en la zona norte

Documentos solicitados a Panamá:

En el oficio se enumeran nueve documentos requeridos por el Ministerio Público, los cuales son:

  • Solicitud completa de apertura de cuenta a nombre de Lisandro Rosales y sus respectivos soportes
  • Estados y/o movimientos bancarios
  • Copias de los cheques girados de las cuentas identificadas
  • Boletas de depósitos en efectivo donde conste el nombre del depositante
  • Cuadro del registro de transferencias bancarias recibidas y realizadas al interior y exterior del país donde se identifique el nombre del remitente y beneficiario y número de cuentas
  • Documentos swift existentes
  • Contrato de certificados de plazo fijo y sus renovaciones, y autos (en caso de aplicar)
  • Información de forma de pagos de los mismos y saldo hasta la fecha
  • Si la cuenta fue cerrada, explicar los motivos de su cierre y remitir documentos donde conste la transferencia, cheque, depósito de la devolución de los fondos de la cuenta
Inspeccionan movimientos bancarios de excanciller
Documento de la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá.

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