Tegucigalpa, Honduras. La fiscalía del Ministerio Público (MP) interrogó ayer lunes a la administradora de las empresas de Juan Ramón Matta Waldurraga, Martha Lidia Castro Martínez, con el fin de investigar la procedencia legal del patrimonio del imputado.
El interrogatorio se llevó a cabo en el sexto día de desarrollo de la audiencia oral y pública por lavado de activos en contra de Matta Waldurraga.
De acuerdo con el medio Proceso Digital, que estuvo presente durante la audiencia, Castro Martínez realizó el peritaje sobre el patrimonio del imputado entre 2010 y 2017, tomando en cuenta sus ingresos y destinos de las inversiones realizadas en ese periodo.
El interrogatorio giró en torno al origen de los fondos traspasados al imputado, que sirvió de capital para iniciar varias empresas. Según la administradora, los fondos provienen de una cuenta que las autoridades suizas devolvieron a Nancy Vásquez, madre de Matta Waldurraga.
Lo mismo argumentó sobre algunos negocios, créditos hipotecarios que mantiene y el traspaso de acciones de sociedades que realizó el acusado, hijo de uno de los primeros hondureños extraditados a Estados Unidos en los 80: Ramón Matta Ballesteros.
Luego de una hora y media de la audiencia celebrada en la Sala II del Tribunal de Sentencia, con competencia territorial nacional, la jueza decidió poner un espacio entre la defensa y Castro, debido a que las preguntas realizadas por la fiscalía estaban siendo respondidas por los defensores.
Por lo tanto, el interrogatorio se reanudará este martes a las 9:00 de la mañana por parte de la fiscalía. El objetivo es aclarar la procedencia del patrimonio de Waldurraga. Además, se espera que esta semana termine la evacuación de medios de prueba.
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Investigaciones en su contra
Matta Waldurraga fue extraditado a Honduras desde Colombia el 7 de octubre de 2022, tras tres años preso en la cárcel La Picota en Bogotá. Cumplió con una condena de 26 meses de prisión en Estados Unidos, tras entregarse por delitos relacionados con el narcotráfico.
De acuerdo con las informaciones, las investigaciones contra Waldurraga iniciaron el 16 de abril del 2001. Eso sucedió tras una denuncia contra Salamé Abudog Zazor, vinculado al narcotráfico y quien habría tenido contacto vía llamada con Matta.
Un año después se abrió un expediente de investigación contra Matta por supuestos vínculos con el lavado de activos.
Los señalamientos tuvieron origen en una comunicación recibida por el sistema financiero, en la que se establecía que en una cuenta en dólares de Matta Waldurraga se recibió desde España una transferencia de 237,011 dólares enviados por María Isabel Matta Vásquez.
Según trascendió, María Isabel recibió una transferencia desde España en su cuenta de ahorro en dólares por la cantidad de 263,676 dólares. Luego de eso, a ambos se les congeló las cuentas.
En 2013 aperturaron un expediente de privación de dominio por unos bienes inmuebles que dejó Ramón Matta Ballesteros a su esposa e hijos, entre ellos el ahora detenido. Lo anterior porque las autoridades consideraron que tenían un origen ilícito.
Lavado de activos y sociedades mercantiles
A partir del 2015 iniciaron las investigaciones contra diferentes personajes. Entre ellos Juan Ramón Matta, por el delito de lavado de activos y por distintas empresas.
Se trataba de las empresas Logística y Distribución S.A., Bienes Raíces América S.A., Inversiones N &D S.A, Inversiones Hidrometales S.A. de C.V. y Grupo Hotelero Boquerón, S.A.
Un año después, el MP señaló que investigaba a una organización dedicada al delito en mención, manejada por Waldurraga y otras personas de origen colombiano.