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jueves, julio 17, 2025
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Por más de medio día han estado en protesta los socios de Koriun en Choloma

Redacción. Durante más de medio día, los socios de Koriun Inversiones han mantenido una ferviente protesta, tras la intervención del Ministerio Público (MP) a esta empresa, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y su Sección Contra el Delito de Lavado de Activos, con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Pasado de las 8:00 de la mañana, los socios comenzaron a llegar a las instalaciones de Koriun en Choloma, Cortés, para conocer lo que estaba sucediendo y exigir a las autoridades concluir con el procedimiento.

Durante una hora se mantuvieron expectantes de las acciones que realizaban las autoridades correspondientes. Con la paciencia empezando a acabarse, a eso de las 9:00 de la mañana, comenzaron a gritar consignas y alegar que la operación de la empresa no es una estafa ni lavado de activos, como se ha difundido.

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Los manifestantes cortaron los árboles y obstaculizaron la calle.

Las autoridades del MP aseguran que Koriun funciona bajo un esquema Ponzi, que representa un riesgo para la estabilidad del sistema financiero nacional.

Cierre de calles 

Una de las primeras acciones que tomaron los socios comerciales fue el cierre de las principales calles de Choloma, cortando árboles y poniéndolos como barrera. Esto acrecentó la tensión en contra de los agentes que realizaban el procedimiento. Tras ello, agentes de Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) llegaron para evitar un caos en la zona.

En ese sentido, tras el aseguramiento por el MP en Choloma, los socios de los siete departamentos en que opera Koriun llegaron hasta cada una de las instalaciones para resguardarlas y evitar que ingresaran las autoridades.

Hasta entonces, los socios de la empresa intervenida se mantienen en protesta exigiendo que se deje operar a Koriun. Alegan que han tenido amplios beneficios por sus inversiones.

Además, los manifestantes pincharon las llantas de los vehículos de la ATIC para evitar que se fueran de la zona. En horas de la tarde, una masa de personas los movilizaron, quitándolos del acceso a las instalaciones de Koriun en Choloma.

Los manifestantes buscan evitar que los agentes de la ATIC se lleven los bienes asegurados, bloqueando el acceso principal.

Es importante resaltar que alrededor de mil personas llegaron hasta el lugar y continúan la ferviente protesta, manteniendo las principales avenidas tomadas.

Acorraladas 

Una fuente de entero crédito informó a Diario TIEMPO que los agentes del MP se encuentran acorralados dentro de las instalaciones de Koriun en Choloma, ante la aglomeración de personas.

Las autoridades estarían buscando la forma en que puedan retirar a los agentes del lugar, evitando que sean agredidos por los pobladores.

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En el lugar encontraron billetes de todas las denominaciones.

En 2024, la empresa reportó ingresos por más de 86.9 millones de lempiras, provenientes de unos 35,000 inversionistas. Sin embargo, no contaba con autorización de la CNBS ni estaba inscrita en el Registro de Actividades No Profesionales Designadas (APNFD).

No obstante, a la empresa le extendió el permiso de operación el alcalde de Choloma, Gustavo Mejía, el pasado 24 de febrero del 2025.

Trump afirma que aranceles de EEUU sobre China se reducirán «sustancialmente»

Redacción. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que los altos aranceles que impuso a las importaciones chinas eventualmente «se reducirán sustancialmente» y se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos y China.

«Vamos a ser muy amables, ellos también lo serán, y veremos qué sucede», declaró Trump a los periodistas en una rueda de prensa en el Despacho Oval refiriéndose al Gobierno chino.

El mandatario estadounidense afirmó que reduciría sustancialmente el actual arancel del 145 % que ha implantado a China. «No será tan alto, no será tan alto», indicó Trump.

Estados Unidos impuso aranceles a varios países del mundo, entre ellos China.

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«Guerra comercial»

Además, instó a Pekín a llegar a un acuerdo o, de lo contrario, afirmó que él «lo pactará».

Las afirmaciones de Trump se produjeron poco después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmara en un discurso el martes que el actual conflicto arancelario contra China era insostenible.

Bessent espera que se dé una «desescalada» en la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

El Gobierno Trump espera cerrar el próximo mes acuerdos comerciales con la mayoría de países a los que impuso gravámenes. Pero la guerra comercial desatada por su agresiva política arancelaria, se centra en un pulso con China.

Trump aseguró la semana pasada estar hablando con representantes chinos para llegar a un acuerdo con Pekín en las próximas semanas. Sin embargo, su homólogo chino Xi Jinping mantiene los aranceles del 125 % a EE. UU. Además, ha tomado otras medidas, como vetar las entregas de aviones Boeing.

El secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, que defendió la tregua arancelaria, se ha unido a Bessent para influir en las decisiones de Trump, que ha escalado la guerra arancelaria siguiendo la línea dura de su asesor Peter Navarro.

El mandatario estadounidense afirmó que reduciría sustancialmente el actual arancel que ha implantado a China.

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¿Cómo obtener el permiso temporal para circular sin placa en Honduras?

Redacción. En Honduras, la emisión de placas metálicas para vehículos continúa suspendida, lo que mantiene a miles de conductores circulando con permisos temporales extendidos por el Instituto de la Propiedad (IP).

Esta situación ha generado frustración en la población, que sigue esperando una solución definitiva mientras las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre cuándo estarán disponibles las placas físicas.

El retraso en la entrega de placas se debe a varios factores, incluido el hecho de que Honduras carece de los laboratorios especializados necesarios para cumplir con los estándares de calidad requeridos. Esto ha llevado a que muchos conductores deban recurrir al mercado internacional, donde los costos de una placa metálica varían entre 500 y 700 lempiras.

Sin embargo, la espera sigue siendo una fuente de molestias para los propietarios de vehículos, quienes se ven obligados a depender de documentos provisionales.

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¿Cómo obtener el permiso temporal en línea?

A pesar de la situación, existe una alternativa para aquellos que necesitan circular sin placas físicas. El Instituto de la Propiedad ha habilitado un sistema en línea para obtener o renovar el permiso temporal. Para ello, es necesario tener a la mano algunos datos clave:

  • Número de placa del vehículo

  • Número de RTN (Registro Tributario Nacional)

  • Últimos cuatro dígitos del VIN o del motor (información que se encuentra en la boleta de revisión del vehículo)

El permiso temporal tiene una vigencia de tres meses.

Pasos para solicitar el permiso temporal:

  1. Ingresa al sitio web oficial del Instituto de la Propiedad: www.ip.gob.hn

  2. Dirígete a la sección de «Registro Vehicular» y selecciona la opción “Autorización de Circulación Temporal”.

  3. Introduce los datos requeridos: RTN, número de placa y número de permiso. Si no tienes el número de permiso, puedes ingresar el número de chasis, VIN o motor.

  4. Haz clic en “Consultar” para generar el documento.

A pesar de las constantes quejas de la población, el Instituto de la Propiedad aún no ha comunicado cuándo se normalizará la emisión de las placas físicas.

Este permiso tiene una vigencia de tres meses, por lo que los conductores deberán renovarlo periódicamente para poder continuar circulando sin inconvenientes.

Alcalde de Choloma avaló y pidió dar confianza a Koriun pese a señalamientos desde febrero

Redacción. El alcalde de Choloma, Gustavo Mejía, se encuentra en el centro de la polémica luego de la intervención de la empresa Koriun Inversiones por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) este miércoles, que la señala de operar bajo un esquema Ponzi.

La controversia radica en que Gustavo Mejía otorgó un permiso de operación el pasado 24 de febrero a la cuestionada entidad financiera a pesar de las advertencias y reclamos de numerosos internautas sobre las posibles consecuencias de invertir su dinero en ella.

Según la información publicada en la página de Facebook de la alcaldía cholomeña, se buscaba justificar la decisión ante las múltiples especulaciones y cuestionamientos. «Ellos tienen las constituciones y no podemos negarles (el permiso) porque el SAR (Servicio de Administración de Rentas) se lo mantiene hasta el 30 de abril», comentó Mejía en su momento al referirse al permiso concedido a Koriun Inversiones.

También añadió que la «Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) da un dictamen; por ahí han ido los compañeros (empleados) para poder otorgar el permiso».

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La ATIC realizó la intervención y se encontraron decenas de fajos de billetes de toda denominación.

Politización

El alcalde además mostró su molestia por la politización del tema y aseguró: «Nunca hemos negado el permiso, pero esta gente lo ha politizado». En ese contexto, prosiguió: «Yo creo que el negocio con la política no va, la religión con la política no va. La mentira tiene pata corta».

Asimismo, comentó que en otras ciudades como Santa Rosa de Copán (Copán) y Choluteca (Choluteca) igualmente les extendieron el permiso, señalando que la empresa operaba de la misma manera que otros negocios. Destacó que contaban con la escritura de constitución.

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Por otra parte, expresó que cada quien es libre de hacer con su dinero lo que quiera. «Allá las personas que quieren depositar dinero, eso ya es aparte. Nuestro deber es darle el permiso. Una cosa es darle el permiso y otra cosa es que usted invierte su dinero».

En el acto de entrega del permiso, Mejía subrayó que Libertad y Refundación (Libre, en el gobierno) surgió con la vocación de ayudar. Pero, olvidando que era líder de la comunidad cholomeña, dijo en esa ocasión: «A todos los socios de Koriun les decimos: la confianza debe depositarse en Koriun; nosotros sólo miramos papeles y damos seguimiento, como todo ciudadano debe de tener».

Las personas llegaron a las instalaciones de Koriun a exigir que no se llevaran el dinero.

Formalización

El día de la publicación, la administración de Mejía reafirmó su postura y destacó que el proceso de otorgamiento del permiso a Koriun Inversiones se realizó «en estricto apego a la ley, garantizando que la empresa cumpliera con las condiciones necesarias».

De acuerdo con la publicación oficial de la alcaldía, «con este permiso, Koriun Inversiones podrá continuar formalmente sus operaciones dentro del marco legal establecido, contribuyendo al desarrollo económico».

Tras la publicación en redes, la reacción de los internautas no se hizo esperar, que reflejó escepticismo y preocupación. Algunos comentarios cuestionaron directamente la responsabilidad municipal en caso de pérdidas: «Si me llevan ese billete a la muni, ¿lo voy a ir a cobrar entonces?». Otros insinuaron posibles actos de corrupción: «¿Cuánto le darían al alcalde de coima?».

Permiso de operaciones

Un sector de los usuarios solicitó mayor transparencia y detalles sobre la empresa, pidiendo, por ejemplo: «Por favor, ¿podrían compartir el permiso de operaciones para conocer el nombre de la persona legalmente responsable de esta ‘empresa’? También en los contratos que le dan a las personas, ¿quién firma como apoderado legal o, en su defecto, el nombre del representante legal, ya sea nacional o extranjero?».

«Deben exigir los que tienen dinero allí que detallen en el contrato esas cláusulas, no sólo digan ‘INVERSIONES X’. Está bien arriesgar, pero inteligentemente. La mejor inversión es la que se hace de manera informada», añadió.

Otros internautas percibieron una contradicción en el discurso del alcalde, sugiriendo una posible politización del asunto. «Hablan de politizar las cosas y este señor lo está haciendo (jajajaja). Me gustaría ver qué otros permisos toma fotos y las publica».

Informe revela irregularidades 

El caso surgió a raíz de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la CNBS, que alertó sobre la captación irregular de dinero por parte de la empresa. Inspecciones realizadas posteriormente en enero de 2025 revelaron la falta de documentación legal y financiera que acreditara el uso y destino de los recursos.

Las investigaciones establecieron que Koriun Inversiones ofrecía a sus clientes una rentabilidad semanal del 5 % (equivalente al 20 % mensual), garantizando que recuperarían su inversión en cinco meses.

Para atraer a más personas, la entidad empleó una intensa campaña en redes sociales, especialmente en TikTok. En 2024 reportó ingresos superiores a los 86.9 millones de lempiras, provenientes de unos 35,000 inversionistas. Sin embargo, no contaba con autorización de la CNBS ni estaba inscrita en el Registro de Actividades No Profesionales Designadas (APNFD).

La ATIC incautó dinero de la entidad financiera, ubicada en varios departamentos de Honduras.

Operación

Junto con el aseguramiento de la empresa, el Ministerio Público (MP) confiscó bienes, vehículos y cuentas bancarias de sus representantes en San Pedro Sula y Choloma, Cortés. Koriun Inversiones operaba en al menos siete departamentos y, según las investigaciones, estaba en proceso de evadir responsabilidades e incluso podría haber intentado fugarse del país.

El esquema Ponzi es una modalidad de estafa piramidal en la que una empresa atrae inversionistas prometiendo altos rendimientos en poco tiempo, pero paga esos beneficios utilizando el dinero de nuevos inversionistas, en lugar de generar ganancias legítimas. Este tipo de estructuras no son sostenibles, colapsan y generan enormes pérdidas económicas.

Honduras reporta primer fallecimiento en humanos por gusano barrenador

Redacción. Este miércoles, autoridades de la Secretaría de Salud de Honduras (Sesal) informaron sobre el primer fallecimiento en humanos a consecuencia de sepsis por el gusano barrenador del ganado.

El padecimiento que inicialmente se alertó en animales, principalmente bovinos, continúa afectando también a las personas.

El doctor Brian Erazo Muñoz, viceministro de Salud, detalló en Hoy Mismo que, «desde el año 2024 tenemos una epidemia regional en países que previo a esta emergencia no habían tenido gusano barrenador por más de 15 años. Sin embargo, este fenómeno inició en Panamá en el ganado porque es una enfermedad zoonótica, que se transmite desde los animales».

Brian Erazo
Brian Erazo, viceministro de Salud.

Del mismo modo, el galeno comentó que hasta la fecha se contabilizan en Honduras 21 casos de gusano barrenador en humanos. «Hay una emergencia sanitaria activa en el país y que la ha declarado la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) con la que trabajamos de la mano», acotó.

A su vez, el funcionario de la salud expresó que, «lastimosamente se confirma que la causa del fallecimiento de esta persona es porque tenía la infección por gusano barrenador y después desarrolló una sepsis». Erazo explicó que el paciente tenía 40 años y era procedente del Distrito Central.

Confirman segundo caso de gusano barrenador en humanos en Honduras
Las lesiones en los humanos suelen observarse en lo primeros días, por lo que de inmediato hay que ir al médico.

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Precaución 

Ante esta situación, el viceministro de Salud llamó a la población hondureña, especialmente a la que tiene contacto con ganado u otros animales contaminados, a tener mucho cuidado, precaución e higiene para evitar estos desenlaces.

«Las poblaciones de Olancho, Choluteca y El Paraíso que son las zonas más ganaderas, deben estar pendientes de las directrices que se dan, las inspecciones de la SAG. Abramos las puertas en conjunto con las acciones de la Secretaría de Salud. A la primera lesión en la piel, hay que acudir a los servicios de salud», resaltó Erazo.

También, remarcó que buscar atención de manera tardía, cuando ya la situación ha avanzado, puede traer graves repercusiones y hasta la muerte.

El gusano barrenador afecta severamente el ganado.

Los 21 casos que se registran en el país están diseminados en diferentes departamentos del país. Estos son: Olancho, Choluteca, El Paraíso, Distrito Central, Atlántida, Gracias a Dios, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Yoro.

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Fondos de Koriun pasan a ser administrados por la OABI

Tegucigalpa. El director de la Oficina Administradora de los Bienes Incautados (OABI), Marco Zelaya, confirmó que en horas de la tarde de este jueves, la empresa Koriun Inversiones pasará a ser administrado por el ente estatal.

«Hemos sido informados que se está haciendo el proceso que manda la ley y por una orden de un juez donde procedió el Ministerio Público y la ATIC. Personal de la OABI está recibiendo esta empresa», confirmó.

Zelaya afirmó que una vez que reciban los bienes de la empresa, harán un pronunciamiento sobre lo sucedido. Además, devolverán a los aportantes los fondos que decomisaron las autoridades.

«Lo que se recepcione es lo que se le va a devolver a las personas, tal como manda la ley y demás normativa que nos lo permita para los aportantes que de buena fe acudieron a la empresa», indicó.

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Director: La OABI enfrenta demandas por más de L200 millones
Marco Zelaya, director ejecutivo de la OABI.

Zelaya afirmó que el traspaso de bienes de Koriun a la OABI podría tener una duración de más de una semana, para luego establecer los procedimientos para devolver el dinero a los socios de la empresa.

¿Cómo harán la devolución?

Marco Zelaya, por otra parte, detalló que los fondos estarán a disposición en las cuentas de la OABI cuando concluya el proceso y que están en la obligación de retornarlos.

“Tenemos que darle certidumbre al pueblo hondureño; lo que se recepcione aquí es lo que se le va a devolver a las personas. Vamos a establecer el procedimiento de forma ordenada, como lo manda la Ley de Privación de Dominio y demás normativas que nos permitan devolverles a todos los aportantes que de buena fe acudieron a esta empresa”, dijo.

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Únicamente en Choloma incautaron 8 millones de lempiras.

Zelaya afirmó que los socios de la empresa cerrada tendrán que acudir a las oficinas de la OABI, distribuidas a nivel nacional. Esto se hará bajo un mecanismo que pondrán a disposición, el cual podría contemplar un listado por apellido o número de identificación.

“Si nosotros recibimos solo 50 millones y hay que devolver 100 millones, buscaremos el mecanismo que nos lo permita. Con esto evitar que el daño sea el menor posible”, cerró.

Congelan cuentas bancarias de financiera Koriun Inversiones

Redacción. El gobierno de Honduras, por medio de la Comisión Nacional de Banca y Seguro anunció (CNBS), anunció este miércoles la congelación de las cuentas bancarias de la empresa Koriun Inversiones luego de la intervención de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC).

Marcio Sierra, titular de la CNBS, explicó que la medida se implementó para proteger los fondos de los aportantes, que estaban expuestos a una posible estafa masiva.

«La Comisión de Banca y Seguros, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, está procediendo al congelamiento de las cuentas», comunicó el funcionario.

Agregó que la intención es que, una vez finalizado el proceso, se tomarán los fondos correspondientes «para devolvérselos a la gente».

Marcio Sierra
Marcio Sierra, titular de la CNBS.

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Sierra explicó que el gobierno deberá buscar un mecanismo para devolver el dinero a los aportantes, ya que Koriun no estaba regulada por la CNBS.

«Tenemos que sentarnos con la fiscalía para ver la forma en la que vamos a hacer el procedimiento de devolución», mencionó.

No habrá pérdidas

El gobierno hondureño intervino en la situación para mitigar el daño económico a los afectados, garantizándoles que no perderán su dinero. «Como gobierno, vamos a respaldar esa garantía para la gente», externó.

El proceso de liquidación será lento, por lo que las autoridades piden calma a la población que depositó dinero en la entidad financiera.

El Ministerio Público intervino y aseguró este miércoles la empresa denominada Koriun Inversiones, una financiera que operaba en siete departamentos de Honduras y se promocionaba a través de redes sociales.

Empresa financiará en Choloma (3)
Las oficinas de Koriun permanecen bajo resguardo militar.

Las investigaciones surgieron luego de que la CNBS alertara sobre las operaciones de Koriun. El informe indica que la captación de dinero por parte de la empresa era irregular y en grandes cantidades.

Ciudadanos enardecidos permanecen fuera de las oficinas de la compañía en busca de respuestas. Hasta el momento, no se han registrado incidentes graves.

¿En EEUU, Catar o en una nube informática, dónde está el dinero de Koriun?

Redacción. La intervención del Ministerio Público (MP) a la empresa financiera Koriun, ubicada en Choloma, Cortés, ha encendido las alarmas entre miles de inversionistas hondureños que hoy se preguntan ¿dónde está realmente su dinero?

Según Yuri Mora, vocero del MP, la preocupación radica en que la empresa no tiene registros contables físicos ni un sistema informático local verificable.

Agentes de la ATIC aseguraron una fuerte cantidad de dinero en las instalaciones de la empresa financiera Koriun en Choloma.

“Toda la información está almacenada en una nube. Si deciden irse del país, se llevan toda esa data y aquí no queda ninguna evidencia”, advirtió Mora para un medio local.

Asimismo, detalló que la institución no descarta que este modelo pueda prestarse al lavado de activos, pues no hay garantías reales de respaldo.

Yuri Mora explicó que, según la documentación de la empresa, el dinero invertido se encuentra alojado en una «nube».

Desde la sede de Koriun en Choloma, donde más de 20 mil personas han invertido, el gerente administrativo Iván Velásquez intentó aclarar el panorama. “En este momento, más de cuatro horas lleva la ATIC revisando información contable. Aquí solo en Choloma hay un poquito más de 20 mil socios”, dijo para HCH.

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¿Dinero guardado en el extranjero?

Velásquez explicó que el dinero se recauda y luego se deposita en cuentas bancarias, algunas en Honduras y otras en el extranjero.

“Tenemos cuentas en banco nacionales, pero también en Estados Unidos, Canadá, España y Catar. Actualmente, más del 70% del capital está siendo manejado desde Catar”, afirmó.

Iván Velásquez aseguró que el dinero de las personas está seguro en la empresa Koriun.

Este contraste ha generado preocupación. Mientras el MP sostiene que no hay soporte local y que los fondos podrían desaparecer sin dejar rastro, la empresa asegura que opera legalmente y con estructura financiera internacional.

“Uno invierte esperando seguridad, pero si el dinero está en el aire, ¿cómo recuperamos algo si esto se cae?”, se preguntó un socio, temeroso de perder su inversión.

La investigación sigue en curso y se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan detalles sobre el paradero del dinero que la gente invirtió. Por ahora, miles de hondureños viven en la incertidumbre, sin saber dónde está el capital que confiaron a esta empresa.

Socios dinero de Koriun
Las personas han invertido millones de lempiras en Koriun.

Muchos de los inversionistas son personas de escasos recursos que depositaron sus ahorros con la esperanza de un mejor futuro. Hoy, no saben dónde está su dinero ni si algún día lo recuperarán.

Proceso que deberán enfrentar los socios para intentar recuperar su dinero de Koriun

Redacción. El abogado Marlon Duarte explicó el proceso que deberán enfrentar los socios de la empresa Koriun para recuperar el dinero que invirtieron.

El profesional del derecho comentó en el medio de comunicación HCH que la situación «es lamentable». Además, manifestó que desde el momento en que la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) se desligó de las acciones de Koriun, las personas están «prácticamente a la deriva».

«Al momento que estas personas quieran que les devuelvan el dinero, primero tienen que ellos justificar de dónde viene el dinero que le entregaron«, destacó.

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El abogado hondureño comentó que los procesos de privación de dominio pueden durar aproximadamente 7 años.

Del mismo modo, Duarte detalló que el proceso de devolución de esos fondos debe ser ordenado por un juez.

«Este juez le ordena a la OABI (Oficina de Administradora de Bienes Incautados), esto si a la OABI le hubiesen entregado cantidades de dinero, o sea, que exista ese dinero en sí, físicamente. Pero, desde el momento en que no hay libros contables ni se sabe dónde están las cuentas bancarias, este es un proceso que apenas empieza», explicó.

¿Cuánto podría tardar? 

En este sentido, Duarte comentó que los procesos en Honduras tienen una duración de hasta 7 años cuando están vinculados a la privación de dominio de bienes asegurados.

Socios dinero de Koriun
Miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) aseguraron los fondos de la financiera de Choloma y de otros departamentos del país.

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«Lo que hubiera hecho la autoridad es primero captar los fondos y determinar las personas que tenían dinero ahí para hacerles la devolución. Pero, al congelarlos y asegurarlos, automáticamente pasa a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)», finalizó.

¿En qué consiste el sistema Ponzi, utilizado por la financiera Koriun?

Redacción. El Ministerio Público (MP) de Honduras intervino y aseguró este miércoles la empresa financiera denominada Koriun Inversiones, que operaba en siete departamentos del país de manera irregular, según investigaciones.

La operación en marcha estuvo a cargo de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), junto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y personal de Fuerzas Armadas (FFAA).

Las investigaciones en el caso concluyen que la financiera operaba sin los permisos de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), y tampoco estaba inscrita en el Registro de Actividades No Profesionales Designadas (APNFD).

La empresa cuenta con sede en siete departamentos de Honduras, donde muchos ciudadanos han depositado su dinero.

Es por ello que las indagaciones evidenciaron que lo que hacían era aplicar una estafa piramidal a través del sistema «Ponzi». Es decir, que las ganancias que le prometían a los socios no venían de inversiones reales, sino que del ingreso constante de nuevas personas. Al no haber generación legítima de recursos, el colapso era irreversible.

¿En qué consiste esta estafa?

El sistema Ponzi es un tipo de estafa financiera en la que los organizadores prometen altos rendimientos a los inversionistas, pero en realidad no generan ganancias reales, sino que pagan a los primeros inversionistas con el dinero de los nuevos.

En lugar de eso, pagan a los inversionistas anteriores con el dinero de nuevos inversionistas. Koriun Inversiones ofrecía a sus clientes una rentabilidad semanal del 5% (equivalente al 20% mensual), asegurando que recuperarían su inversión en cinco meses, pero esto no ocurría.

ATIC cae a financiera fraudulenta en Choloma
Miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) llegaron temprano a la agencia en Choloma, Cortés.

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¿Cómo funciona?

  1. El estafador o empresa atrae a inversionistas prometiendo ganancias rápidas y elevadas.

  2. Los primeros inversionistas sí reciben dinero (para ganar confianza), pero este dinero proviene de otros inversionistas, no de una inversión real.

  3. A medida que más personas invierten, el esquema se mantiene… hasta que ya no entran nuevos inversionistas.

  4. Cuando se acaba el flujo de dinero nuevo, el sistema colapsa, y la mayoría de los inversionistas pierden su dinero.

El dinero de los socios no estaba en ninguna bóveda o lugar seguro, sino que en cajas, archivos y muebles.

Características comunes de este esquema 

  • Promesas de ganancias fijas y altas sin riesgo.
  • Falta de transparencia sobre cómo se genera el dinero.
  • Poca o ninguna documentación formal de inversiones.
  • Presión para reclutar a otros inversionistas (a veces se combina con esquemas piramidales).
  • Dificultad o retrasos para retirar el dinero invertido.

El esquema lleva el nombre de Charles Ponzi, un estafador italoestadounidense que en 1920 engañó a miles de personas en EE. UU. con un plan de inversión basado en cupones internacionales de correos.

Las autoridades continúan con la investigación en el caso, puesto que serían miles de afectados.

Además, el esquema Ponzi es considerado fraude financiero y es ilegal en casi todos los países. Sus responsables pueden enfrentar cargos penales y civiles por estafa, lavado de dinero y otros delitos financieros.

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