TEGUCIGALPA, HONDURAS. Carlos Zelaya Rojas, hermano del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya Rojas, fue condenado a tres años y 10 meses de prisión en Estados Unidos.
Zelaya se declaró culpable del delito de Lavado de Activos ante un Tribunal Federal por lo que le redujeron la pena.
Ya se había declarado culpable de un delito
A finales del pasado mes de junio, Zelaya se declaró culpable del delito de conspiración para cometer lavado de dinero.
En este caso, el Ministerio Público de Honduras cooperó con información clave. Además tuvo asistencias jurídicas internacionales.
Se supo que los fondos se lavaron en el área de Nueva Orleans por medio de transferencias electrónicas
Las transferencias se usaron para comprar bienes inmuebles; incluso para una propiedad comercial.
Usaba el cargo de su hermano para obtener beneficios
Carlos Zelaya también usó la posición oficial de alto rango de su hermano para beneficiarse de lucrativos contratos con el Gobierno; Luego blanqueó los fondos malversados.
Según los términos del acuerdo de culpabilidad, Carlos Zelaya acordó renunciar a esas propiedades.
Cabe señalar que la ICE Homeland Security Investigations New Orleans y Miami realizó dicha investigación.
El caso fue procesado por los abogados litigantes Stephen A. Gibbons, Marybeth Grunstra y Michael B. Redmann de la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Bienes de la División Criminal con la asistencia de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Louisiana.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó valiosa asistencia.
Este caso fue incluido en la Iniciativa de Recuperación de Activos de Cleptocracia del Departamento de Justicia por un equipo de fiscales en la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Bienes de la División Criminal.
Estos fiscales se asocian con agencias federales de aplicación de la ley para enjuiciar a aquellos que participan y facilitan la corrupción oficial extranjera que tiene efectos en el sistema financiero de los Estados Unidos, para perder los activos comprados con el producto de esa corrupción y, cuando corresponda, para repatriar los fondos recuperados para el beneficio de la gente del país perjudicada por tal abuso de los cargos públicos.
