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jueves, julio 25, 2024

EEUU acusa a banca china de blanquear dinero del Cartel de Sinaloa

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AFP.- Estados Unidos acusó este martes a grupos “vinculados a la banca clandestina china” de ayudar al Cartel de Sinaloa a lavar más de 50 millones de dólares del narcotráfico.

Veinticuatro personas están acusadas de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina y delitos de blanqueo de dinero en una acusación divulgada por el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado.

Además, una investigación «descubrió una asociación entre socios del Cártel de Sinaloa y una mafia criminal china que operaba en Los Ángeles y China para blanquear dinero de la droga», afirmó la directora de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) citada en la nota.

EEUU acusa a banca clandestina china de blanquear dinero del cartel de Sinaloa
La demanda de dólares por parte de inversores chinos ha propiciado que se establezcan vínculos entre el Cártel de Sinaloa y la banca clandestina.

Tras una estrecha coordinación con el Departamento de Justicia, China y México informaron que «arrestaron recientemente a fugitivos» nombrados en la acusación, afirmó Washington.

El acusado principal, Edgar Joel Martínez-Reyes, de 45 años, y otros utilizaron distintos métodos para ocultar el origen del dinero, añade.

«El lavado de dinero del narcotráfico le da al Cartel los medios para producir e importar su veneno mortal a Estados Unidos», dijo Milgram.

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Fentanilo 

El gobierno de Biden acusa a los cárteles mexicanos de producir fentanilo, un opiáceo sintético que causa decenas de miles de muertos al año en Estados Unidos.

El dinero obtenido del tráfico de fentanilo es lavado mediante la banca clandestina china, según la investigación.

Como parte de la investigación, las autoridades se han incautado de aproximadamente cinco millones de dólares en ganancias del narcotráfico, 136 kilos de cocaína. También, 41 kilos de metanfetamina, 3.000 pastillas de éxtasis, casi 20 kilos de psilocibina (hongos mágicos), así como ketamina, tres rifles semiautomáticos y ocho pistolas.

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