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domingo, diciembre 22, 2024
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Tag: lavado de activos

audiencia inicial acusados “La Tolva”
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A audiencia inicial acusados de intentar ingresar dinero a «La Tolva»

Jimi Barahona -
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Funcionario y su madre guardarán prisión en Támara por corrupción
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Funcionario y su madre guardarán prisión en Támara por corrupción

Redaccion Web -
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Dictan Detención Judicial para el exirector de "La Tolva"
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Detención judicial contra el exdirector de «La Tolva» y su asesor

Christopher Gómez -
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aseguran casa funcionario capturado
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Aseguran casa a funcionario capturado junto a su madre por corrupción

Ana María Rovelo -
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allanamientos
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Armas, municiones y drogas hallan a banda que transporta drogas para Erasmo Ávila

Patricia Silva -
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Presentan requerimiento fiscal contra un miembro de seguridad el MP
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Presentan requerimiento fiscal contra un miembro de seguridad del MP

Redaccion Web -
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sujeto $15 mil delito de lavado de activos TGU
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Detienen a sujeto con $15 mil en Choluteca; lo acusan de lavado de activos

Jimi Barahona -
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12 de diciembre fallo contra Matta Waldurraga
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El 12 de diciembre darán fallo contra Matta Waldurraga, acusado por lavado de activos

Jimi Barahona -
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Juicio 11 ligados Valle Valle
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En juicio 11 personas ligadas a los extraditados Valle Valle

Ana María Rovelo -
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Empresas de Seguridad y Crimen Organizado.
Nación

«Crimen organizado controla empresas de seguridad»: Gustavo Sánchez

Redaccion Web -
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