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martes, marzo 28, 2023

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lavado de activos

MACCIH investiga caso de «Cachiros» que implica a ex presidente Lobo

TEGUCIGALPA, Honduras. - Juan Jiménez Mayor, vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), anunció que la Unidad Especial contra...

Cachiros lavaron L. 143 millones en 28 contratos con el Estado hondureño

Honduras. - Los Cachiros lavaron unos L. 143 millones en 28 contratos con el Estado hondureño, según información proporcionada por el Ministerio Público. El Ministerio...

Autoridades capturaron hoy lunes a 4 presuntos socios de Los Cachiros

Honduras, zona Norte. - Las autoridades del país capturaron hoy a tempranas horas de la mañana a cuatro supuestos socios de Los Cachiros, como...

Los lujos de Edith Amaya, enjuiciada por lavado de activos de la MS

San Pedro Sula, Honduras. -Como parte de la Operación Avalancha III, el pasado lunes se le dio captura a Edith Amaya (Edith Dorilex Amaya...

Mujer y hombre capturados por lavado de activos en SPS

SAN PEDRO SULA, Honduras. - La Operación Avalancha III hizo efectiva otra captura en San Pedro Sula la mañana de hoy lunes. Dos personas,...

‘Chepito’ Handal enfrentará una condena de 20 años de cárcel

TEGUCIGALPA, Honduras. - Agentes del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República pidieron este jueves una condena de 20 años de reclusión contra José 'Chepito' Handal Pérez por...

MP relaciona también a Banco de Occidente con Wilter Blanco

REDACCIÓN. El núcleo familiar y el presunto narcotraficante hondureño, Wilter Neptaly Blanco Ruíz, extraditado y condenado recientemente por Estados Unidos, manejaron abiertamente sus cuentas...

Capturan dos hombres por lavado de activos en Santa Rita, Yoro

YORO. Dos hombres fueron detenidos a primeras horas de este día por la Dirección Policial de Investigación (DPI), por el supuesto delito de lavado de...

Declaran culpables a «Chepito» Handal Pérez y esposa por Lavado de Activos

Tegucigalpa, Honduras. -En la sala II del Tribunal de Sentencia, se declaró culpable este día a José Miguel “Chepito” Handal Pérez, y su esposa...

Caso Barralaga: Cifras de lavado ponen de nuevo contra las cuerdas a bancos

REDACCIÓN.  Las cifras por lavado de activos que el Ministerio Público maneja en relación al Caso Barralaga, vuelven a poner contra las cuerdas a...

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