TEGUCIGALPA, HONDURAS. Directivos de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) aprobaron, en las últimas horas, un nuevo reglamento dirigido a prevenir el lavado de activos en sectores que se dedican a actividades y profesiones no financieras.
Cabe señalar que anteriormente, solo el sistema financiero nacional estaba bajo vigilancia con dicha normativa.
El abogado, Gustavo Solórzano explicó que dicho reglamento es de la Ley de actividades y profesiones financieras. Normativa que está orientada a prevenir ese ilícito no solamente en el sector financiero como está estructurado actualmente.
Sino que también otras empresas comerciales que se dedican a la prestación de bienes y servicios.
Con ello, según Solórzano, la medida va orientada específicamente a prevenir ese delito. No tanto porque las empresas lo cometan, sino que para tomar ciertos controles que les permita verse involucradas por omisión.
En ese sentido, el entrevistado puso ejemplos como ser en la compra de bienes inmuebles. Si una persona quiere comprar en bienes y raíces un inmueble, deberá acreditar la procedencia de los recursos.
A efecto de eso, el entrevistado puntualizó que la norma consiste en tratar de conocer efectivamente al cliente. Y, el origen de los fondos.
“En el tema de lavados de activos se pueden ver involucradas empresas no por estarlo cometiendo. Sino por no haber tomado las medidas de control pertinentes o que exigen la CNBS”, enfatizó.
Le puede interesar: Absuelven de lavado de activos y malversación de caudales públicos a Rosa Elena
Deben justificarse transacciones arriba de los 4,000 dólares
Por otro lado, dijo que dichas disposiciones las establece la CNBS por lo que seguramente se estandarizarán al sistema financiero nacional.
Cabe señalar que en los bancos nacionales se deben justificar transacciones arriba de los 4,000 dólares.
Ahora no solamente se hablará del sistema financiero, sino que también del no financiero como ser empresas y profesiones.
Abogados y contadores deberán tomar controles o ejercer una función de cumplimiento. O, incluso contratar una firma externa que pueda medir el tema de riesgo en cuanto al lavado de activos.
Dicha normativa está vigente porque ya se publicó en el diario oficial La Gaceta.
