Redacción. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) confiscó cerca de 15,000 millones de dólares en bitcoins que poseía Chen Zhi, un empresario identificado como el cabecilla de una red internacional de fraude financiero. Esta red, conocida como «pig butchering» («matanza de cerdos»), opera principalmente desde Camboya. La incautación, según fiscales federales estadounidenses y reportes de CNBC, marca la mayor realizada por el DOJ hasta la fecha.
Chen Zhi, fundador y presidente del conglomerado multinacional Prince Holding Group establecido en Camboya, actualmente permanece prófugo. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York hizo pública la acusación formal contra Zhi este martes ante un tribunal federal de Brooklyn.
Trabajo Forzado
La Fiscalía estadounidense señala que el Prince Holding Group controlaba complejos fraudulentos de trabajo forzado en toda Camboya. En estos lugares, retenían a personas contra su voluntad y las obligaban a operar esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas, conocidos como estafas de “matanza de cerdos”. Estas actividades robaron miles de millones de dólares a víctimas en Estados Unidos y otros países.
¿Qué es el «Pig Butchering»?
El “pig butchering” o “matanza de cerdos” es un tipo de estafa digital. Los delincuentes generan lazos de confianza con sus víctimas, a menudo mediante redes sociales o aplicaciones de citas. Después, las inducen a invertir en supuestas plataformas de criptomonedas que resultan ser falsas. Una vez que las víctimas transfieren dinero, los organizadores de la estafa desaparecen con los fondos.
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Medios especializados reportaron que entre 2020 y 2024, este tipo de fraude movió más de 75,000 millones de dólares, destacando el uso de la criptomoneda Tether (USDT). El fenómeno se expande principalmente en el sudeste asiático, sobre todo en Camboya, Myanmar y Laos, donde redes criminales controlan complejos y obligan a víctimas de trata a operar estos engaños.
Aumento de las acciones
El DOJ incrementó sus acciones contra estas redes.
- En abril de 2023, confiscó 112 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a estafas de inversión.
- En 2024, inició procesos para recuperar otros 225 millones de dólares obtenidos por fraudes similares.
- El organismo también presentó cargos contra varios individuos acusados de lavar decenas de millones de dólares producto de estos esquemas.
Las investigaciones desvelaron que los delincuentes convertían los fondos sustraídos a criptomonedas, los transferían por múltiples cuentas y finalmente los blanqueaban a través de intercambios legales.
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En paralelo, Estados Unidos y Reino Unido impusieron sanciones al Prince Holding Group. Estas sanciones incluyen el congelamiento de activos y propiedades, particularmente bienes con un valor de más de 130 millones de libras en Londres.
