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jueves, marzo 28, 2024

MP contra presuntos lavadores de activos que fundaron una empresa en 2010

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COLÓN, HONDURAS. Este día, en los departamentos de Colón y Atlántida, el Ministerio Público (MP) aseguró los bienes de al menos cuatro supuestos lavadores de dinero del narcotráfico que habían constituido una empresa de mariscos en junio de 2010, la cual servía nada más como «fachada».

Durante la operación «Baliza» se realizaron 13 allanamientos a casas, seis inspecciones a negocios y la inscripción de medidas de aseguramiento sobre 14 inmuebles, cinco negocios, cinco embarcaciones y 14 carros.

Según dio a conocer el MP a través de un comunicado, estos ciudadanos comenzaron a investigarse desde el pasado 27 de junio del 2017, cuando al MP llegó una denuncia contra Walther Alexander Ramos Rivera, en la cual se manifestó que pertenecería a una organización dedicada al narcotráfico.

Para blanquear el dinero proveniente del negocio ilícito, el MP aseguró que esta persona «realiza actividades comerciales de fachada, siendo propietario de un negocio denominado Corporación Marítima S.A. de C.V., mediante el cual mueven el dinero producto del narcotráfico».

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«Dicha Corporación Marítima S.A de C.V. fue constituida en fecha 9 de junio de 2010 teniendo como finalidad el procesamiento y comercialización de mariscos, siendo sus socios fundadores los señores Walther Alexander Ramos Rivera, Santos Rolando Ramos Salgado, Óscar Javier López Ramos y Javier Gregorio  Ramos Rivera, este último detenido en marzo del año 2017 por el delito de asociación ilícita», continúa el escrito del MP.

Por otro lado, el MP dio a conocer que «las diligencias permitieron obtener la información respecto al patrimonio del investigado y su familia. Declaraciones de ingresos y sus productos en el sistema financiero nacional, pudiendo establecerse el movimiento, traslado y conversión de activos cuya procedencia no tienen causa o justificación lícita».

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