TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Ministerio Público (MP), en un trabajo junto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ha ejecutado la «Operación Eunomia». Se trata del aseguramiento de los bienes y propiedades de dos antiguos miembros de la Policía Nacional.
Los involucrados son Constantino Josué Zavala Laínez y Adrián René Flores Marcelino, ambos comisionados en condición de retiro.
De acuerdo con el MP, se harán cuatro allanamientos de moradas y se interpone acción de privación definitiva de dominio sobre 83 bienes muebles e inmuebles, sociedades mercantiles, cuentas bancarias y vehículos. Se informó que cada una de los bienes que se asegurarán son consideradas de origen ilícito.
Investigación
El informe de las autoridades indica que 64 de esos bienes enunciados corresponden a Zavala Laínez, su núcleo familiar y socios.
En el período de investigación que comprende 10 años, la UFADPOL y la ATIC detectaron que Zavala Laínez no justificó un monto aproximado de dieciséis millones ochocientos ochenta y ocho mil ciento doce lempiras con veintinueve centavos. Asimismo, realizó movimientos financieros atípicos del 2011 al 2017. En ese tiempo, se observó un incremento patrimonial significativo.
Otra de las anomalías encontradas durante el transcurso de la investigación fue que se registraron 37 movimientos financieros (remesas) enviadas por el comisario en retiro a Estados Unidos, Guatemala y Honduras por un monto de más de 170 mil lempiras. El MP dijo que no se justificaron los motivos de dichas transacciones.
Depósitos
También se desconoce el origen de más de 4.5 millones de lempiras en depósitos en efectivo que Zavala Laínez hizo a varias empresas.
Por otra parte, el MP detalla que fiscales, agentes y peritos al realizar el análisis de los familiares y socios, entre ellos: Cruz Ondina y Cinthia del Socorro Zavala Laínez, Héctor Alejandro Mejía Aplicano y Mario Alberto Sánchez Torres y a las empresas antes mencionadas reflejan un patrimonio no justificado por la cantidad de cincuenta y siete millones ciento siete mil seiscientos sesenta y siete lempiras con dieciséis centavos.
Segundo implicado
Por otro lado, se ha solicitado el aseguramiento sobre 19 bienes muebles e inmuebles al comisionado Flores Marcelino.
En ese sentido, el comisionado en retiro durante el periodo investigado registró un comportamiento financiero atípico y recibió distintos depósitos. Uno de ellos fue por la suma de diez millones quinientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y cuatro lempiras con 45 centavos, sin que existan documentos que justifique tales incrementos.
Galería
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Flores Marcelino, en períodos alternos del 2008 al 2017, recibió 264 depósitos bancarios en moneda nacional por un monto de dos millones doscientos tres mil quinientos cincuenta lempiras con nueve centavos. En otra cuenta en dólares recibió varios depósitos por un monto total de seis mil setecientos veintidós dólares, sin que se conozca el origen de las transacciones.
Del mismo modo, las autoridades dijeron que es importante señalar que la modalidad observada dentro del comportamiento financiero del investigado en todas las cuentas bancarias analizadas, es el fraccionamiento de depósitos por montos significativos y por diferentes personas, sin relación aparente de comercio o de otra índole. Todo eso se podría vincular con el delito de lavado de activos.
Por los momentos, ambos acusados aseguran que son inocentes y que no han cometido ninguna falta que amerita lo que ha hecho el MP. También dijeron que demostrarán que las autoridades están cometido un error.
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