Redacción. La filial de Louis Vuitton en los Países Bajos está bajo la lupa de la fiscalía neerlandesa tras verse implicada en un caso internacional de lavado de dinero.
Las autoridades investigan si la reconocida marca de lujo francesa incumplió con los controles establecidos al permitir que una clienta realizara compras millonarias sin reportar actividades sospechosas.
La mujer investigada es una ciudadana china que, según informes oficiales, gastó millones de euros en bolsos y otros artículos de lujo en tiendas Louis Vuitton en territorio neerlandés. Lo hizo a lo largo de 18 meses, pagando siempre en efectivo y sin exceder un límite por transacción. No obstante, sus compras eran frecuentes y constantes.
Los fiscales argumentan que ese patrón —compras repetidas, en efectivo y por montos específicos— debería haber sido una señal de alerta para los empleados y encargados de las tiendas, quienes, conforme a la normativa de prevención de lavado de dinero, tienen la obligación de reportar operaciones inusuales o sospechosas.
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Bajo investigación
El caso se centra ahora no sólo en las actividades de la clienta. También entra en debate la posible responsabilidad de la empresa por no activar las alertas correspondientes ni colaborar en tiempo con las autoridades.
La investigación forma parte de una operación internacional más amplia sobre redes de lavado de dinero con conexiones en Europa y Asia.
Por el momento Louis Vuitton no ha sufrido una acusación formalmente. Sin embargo, se analiza si su falta de acción puede constituir una infracción a la legislación neerlandesa en materia de prevención del blanqueo de capitales.
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