EL SALVADOR.- Una jueza ordenó la mañana de este sábado la detención y el embargo de bienes al expresidente Antonio Saca. El salvadoreño fue acusado de malversar fondos públicos, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
La Jueza Nelly Pozas dió la orden de apresar a Saca junto a tres de sus exfuncionarios. Asimismo van presos tres actuales colaboradores de Casa Presidencial.
Todos fueron enviados a la División de Antinarcóticos de la Policía. La remisión es mientras se realiza la etapa de instrucción o proceso formal del caso.
La jueza justificó la decisión por la gravedad del delito de lavado de dinero, por ejemplo.
Expresidente Antonio Saca cometió delitos graves contra el Estado de El Salvador
Nelly Pozas, basó la orden de detención en que las posibles penas por los delitos de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas son altas.
Jueza del caso #DestapeALaCorrupción ordena embargo de bienes y cuentas de todos los imputados. #EnDesarrollo
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) November 5, 2016
La jueza indicó que la Fiscalía expuso suficientes pruebas que indican que imputados participaron en el desvío de fondos.
Según la abogada defensora Tania Pastor, el próximo jueves les entregarán la resolución formal.
Jueza del caso #DestapeALaCorrupción dice que FGR expuso suficiente pruebas que indican que imputados participaron en desvío de fondos.
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) November 5, 2016
Una vez se cuente con el documento, la defensa apelará contra la resolución ante la Cámara Primera de lo Penal .
Pastor dijo que «la apelación se interpondrá argumentando que la investigación carece de fundamentación jurídica”.
La Fiscalía General de República ha pedido un plazo de seis meses para la investigación. Al parecer necesitan más tiempo para la recolección de más pruebas y proceso del caso.
Hallazgos en el caso Saca
Tras la captura del expresidente Antonio Saca y seis de sus excolaboradores, la Fiscalía ha hecho varias revelaciones respecto al caso.
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El «grupo criminal»
El Ministerio Público se refiere a Saca, a Élmer Charlaix, César Funes, Julio Rank, Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera, como el “grupo criminal”. Según la acusación, este triangulaba fondos públicos a través de cuentas bancarias personales y por medio de varias empresas. Entre estas destacan dos agencias de publicidad, una asociada al exsecretario Nacional de la Juventud y a las radioemisoras del Grupo Samix.
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Incremento patrimonial
El fiscal Mario Huezo aseguró que tienen documentación contable antes que Saca fuera presidente. Específicamente entre 2002 y 2003, sus empresas reportaban utilidades de 114 mil dólares anuales. Pero, “en el ejercicio como Presidente de la República se disparó a 172% las utilidades. Esto a través de contratos simulados”, dijo Huezo. “Eso explica ese incremento totalmente desproporcionado de su patrimonio personal”.
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Transferencias de Presidencia de Funes a Saca
Elías Antonio Saca finalizó su mandato presidencial el 31 de mayo de 2009. Pero, la Fiscalía General de la República argumenta en la acusación que entre el 9 de septiembre de 2009 y el 15 de enero de 2010 fueron realizadas, al menos, siete transferencias desde la Cuenta Subsidiaria Institucional del Tesoro Público a cuentas de la Promotora de Comunicaciones, empresa propiedad de Saca.
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Cuentas y propiedades en el extranjero
Los Fiscales han detallado en el marco de la Audiencia Inicial que el exmandatario habría transferido cantidades fuertes dinero. Espefíficamente a bancos de República Dominicana, Dubái y Egpto, en este último país Saca y su esposa Ana Ligia compartían una cuenta en el Arab International Bank of Egypt. Esta cuenta llegó a tener un “saldo importante” de 600 mil 521.69 dólares. En otras pesquisas, los fiscales indagan en Costa Rica, sobre inversiones en compra de propiedades que habría realizado el expresidente del partido ARENA.
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Silencio bancario
El Fiscal General Douglas Meléndez hizo recientemente un llamado a los bancos del país. Pidió a las instituciones abstenerse de realizar transferencias de las cuentas de algunos de los siete implicados o de personas vinculadas a ellos. Los fiscales han dicho en el marco de la audiencia inicial, que les llama la atención que los bancos en que se crearon cuentas de empleados de Capres y que luego recibieron millonarios depósitos, no se alertara de posibles ilícitos. Esto a pesar que la ley contra el Lavado de Dinero, demanda que las transacciones de un cliente en un solo día por montos arriba de $10,000, deben ser notificados a la Fiscalía General.
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Lavado de 6 millones de dólares
Los Fiscales han denunciado que Saca y su secretario privado, Élmer Charlaix habrían lavado seis millones de dólares. Según la acusación, provenían de los 116 millones de dólares en efectivo que extrajeron de las cuentas de Casa Presidencial.
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Millonarios desvíos de dinero de cuenta presidencial
Los fiscales a cargo del proceso contra Saca han insistido en que al menos $246 Millones de las cuentas de Casa Presidencial habrían sido desviados. Específicamente a cuentas de cuatro exfuncionarios durante su gestión y a las de tres empleados que siguen en Casa Presidencial. De ese total, $116 millones fueron cobrados en efectivo. “Los fondos que fueron sustraídos fueron a parar a las cuentas de las empresas del expresidente”, ha dicho el Fiscal General Douglas Meléndez.
