TEGUCIGALPA. La Ley de Lavado de Activos ha sufrido reformas en las últimas horas desde el Congreso Nacional. La novedad de esta ley es la aplicación de una multa.
Ante lo mencionado, se estableció que se le cobrará el 30 por ciento a las personas que portan más de 10 mil dólares y pretenden salir del país.
En este caso, la multa se aplica si la persona no lo reporta a las aduanas.
El diputado Rasel Tomé, manifestó que hay reglas claras, por lo que existe un estándar que solo es permitido llevar 10 mil dólares.
“El que saca más de 10 mil dólares se le castiga con un 30 por ciento del monto que lleva”.
“Lo que se busca es armonizar la ley hondureña con las normas internacionales”, dijo Tomé.
Por lo tanto, si se lleva 12 mil dólares entonces la multa sería de un 30% en base a esa cantidad.
El congresista precisó que se está armonizando la Ley hondureña con las normas internacionales.
“Es una reforma porque el Congreso anterior había cometido una barbaridad de enviar a prisión preventiva este tipo de casos”, agregó.
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La Ley de Lavado de Activos se le aplica a hondureños
Justo después de haber sido deportada desde los Estados Unidos, una hondureña fue capturada el pasado 19 de mayo por suponerla culpable del delito de Lavado de Activos.
La mujer fue identificada como Ángela Cristina Laínez Flores de 38 años de edad. Ella es originaria de Taulabé.
Se le supone responsable del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
Las investigaciones se iniciaron en el año 2013 mediante una denuncia de una víctima protegida.
Según el Ministerio Público, se dedicaba a cometer actos ilícitos para una estructura delictiva.
La señora Flores realizaba falsas declaraciones de pago de impuesto logrando evadir el pago de varios millones de dólares.
Producto del dinero adquirido de manera ilícita, la detenida adquirió varios bienes inmueble.
En el año 2015 se ejecutó el aseguramiento de 16 bienes inmuebles.
Laínez Flores fue acusada por el delito de lavado de activos, por lo que en junio de ese año se presentó informe a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, FESCCO.
El Ministerio Público también solicitó la captura de su esposo, de nombre José Santos García.
Este último se encuentra prófugo de la justicia.
