AFP. Dos instituciones financieras mexicanas, acusadas por las autoridades estadounidenses de lavado de dinero, vendieron parte de sus operaciones a otras empresas, informó el martes el Gobierno de México.
En junio, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump acusó a los bancos mexicanos CIBanco e Intercam, así como a la casa de bolsa Vector, de «lavado de dinero» para cárteles de la droga y les prohibió «algunas transferencias de fondos».
En ese sentido, la Secretaría de Hacienda dijo en un comunicado que CIBanco venderá su negocio fiduciario a Banco Multiva.
«Con esta operación, se asegura la continuidad de los contratos existentes y la plena protección de los fideicomisos y sus beneficiarios», dijo la dependencia.
Por su parte, la firma Kapital Bank adquirirá «una parte significativa de las operaciones de Intercam Grupo Financiero», dijo la secretaría.
«Este proceso permitirá dar continuidad a la atención a sus clientes y ahorradores», aseguró la dependencia, al añadir que esas operaciones aún deben ser autorizadas.
Lea además: EE.UU. afirma estar listo para usar «todo su poder» para frenar narcotráfico de Venezuela
-Investigación de parte de EEUU-
El gobierno estadounidense llevó a cabo una investigación que concluye que las tres instituciones financieras estarían implicadas en el lavado de dinero del narcotráfico, según informó el Departamento del Tesoro.
Además, Washington las acusó de haber desempeñado un papel «vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos» necesarios para producir fentanilo.
Tras esos señalamientos, la Secretaría de Hacienda anunció la «intervención gerencial temporal» de estas instituciones «con el fin de proteger los intereses» de sus ahorristas y acreedores.
Lea también: Carteles Unidos y Los Viagras, en la mira de EE.UU por terrorismo y narcotráfico
