TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Ministerio Público (MP) informó la mañana de este miércoles que ejecuta una serie de allanamientos de morada y capturas en contra de personas vinculadas con el delito de estafa continuada en contra de un banco.
Las acciones están a cargo de personal de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
En total se están ejecutando seis (6) allanamientos de morada. La intención es cumplir varias órdenes de captura en contra de integrantes de una red internacional coludida con empleados de un banco, además de otros ciudadanos.
De acuerdo con las investigaciones, la estafa y lavado de activos en perjuicio de la institución que opera en el país asciende a 11 millones 260 mil 759 lempiras con 39 centavos.
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Según la información del MP, los allanamientos en este caso de estafa en contra del banco se están desarrollando en cuatro ciudades. Es decir, dos en La Ceiba, Atlántida; dos en Morazán, Yoro; uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula.
Los hechos
Los hechos los denunció la gerencia de cumplimiento del banco, y conforme al informe, se suscitaron entre abril y mayo del año en curso.
La institución recibió alertas de transacciones atípicas que las dirigían desde las agencias bancarias. Para ello, utilizaban tarjetas de crédito o débito asociadas a cuentas de ahorro (clientes).
Una vez en conocimiento de las autoridades, agentes contra el crimen organizado de la ATIC realizaron las diligencias respectivas. Además, detectaron que una vez que se procesaban las transacciones bancarias, los miembros de esta red anulaban las mismas.
Sin embargo, los sospechosos se acreditaban los fondos debitados en las transacciones en cuentas particulares. A su vez, de manera indirecta realizaban retiros de fondos que se le entregaban luego a terceros.
Era de esta forma como la red de estafa ocultaba el origen del dinero y la legalidad de los fondos que se acreditaban en cuentas particulares.
Por último, el MP informó que se ha logrado establecer que los sospechosos están lavando activos. Eso sucedía a través de transacciones sospechosas en las que recibían altas sumas de dinero.
Los fondos eran para el beneficio propio, pero afectando los intereses del banco y del sistema financiero, por el ingreso de dinero de origen ilícito convirtiéndolo de manera aparente en lícito.
