HONDURAS. Una pareja que circulaba entre Tela y El Progreso fue detenida por agentes de la Dirección de la Lucha Contra el Narcotráfico en posesión de L2.5 millones sin justificar procedencia.
Los aprehendidos responden a los nombres de Samir Oliva Vásquez y Angie Fabiola Moreno Cantarero, quienes se conducían en un carro marca Toyota con placas PDH 1515 a nombre de Walter Zacarías Rivera Molina.
Al momento de inspeccionar el automotor, con ayuda de unos perros entrenados, la DLCN encontró un mecanismo electrónico, el cual contenía en su interior cinco paquetes de dinero: 5,000 billetes de L500 cada uno.
Asimismo, la DLCN halló el carné de un hospital quirúrgico, pero este era falso. También se decomisó una tarjeta de crédito, dos teléfonos celulares, un anillo de oro y otros L2,500 en billetes de L500.
Ahora, los sospechosos están señalados de cometer lavado de activos. En la audiencia de declaración de imputado, un juez le dio a la pareja detención judicial.
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¿Qué es el delito de Lavado de Activos?
Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas.
El delito de lavado de activos, se desarrolla usualmente mediante la realización de varias operaciones. Van encaminadas a encubrir cualquier rastro del origen ilícito de los recursos.
En Honduras, el 26 de marzo del 2002 se aprobó la “Ley contra el Delito de Lavado de Activos”, (Decreto N0.45-2002), la cual se reformó mediante Decreto NO. 45-2002 de fecha 7 de marzo de 2002. El 20 de marzo de 2015 se aprobó la «LEY ESPECIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS«, mediante Decreto No.144-2014, del Congreso Nacional.
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