Redacción. La Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) detuvo a cinco integrantes de la MS-13 vinculados a una red de lavado de más de 70 millones de lempiras.
Entre los detenidos figuran Ana Maribel Velásquez Sandoval (52), Shelsy Marcela Martínez Velásquez (22), Jarlin David Rivera (31), Enrique Alejandro Velásquez Sandoval (31) y Jenny Sofía Gutiérrez Murillo (23).
Las capturas se realizaron en Tegucigalpa, Francisco Morazán, y en Nacaome, Valle, tras investigaciones lideradas por la División Policial de Investigación Financiera (DPIF) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).
Todos los detenidos enfrentarán cargos por lavado de activos, relacionados con delitos financieros cometidos entre 2017 y 2022.
Según las autoridades policiales, el modus operandi de los detenidos consistía en realizar transacciones inusuales y fraudulentas utilizando tarjetas de crédito y débito. Primero, efectuaban compras o transferencias atípicas, luego anulaban las transacciones y acreditaban los fondos a cuentas personales. Posteriormente, retiraban el dinero y lo entregaban a terceros, todo bajo una fachada de legalidad.
Sistema financiero
Este esquema de fraude afectó gravemente al sistema financiero hondureño. Los detenidos serán trasladados a un juzgado especializado en Tegucigalpa, donde se les imputarán los cargos correspondientes y se llevará a cabo la audiencia para determinar las acciones legales a seguir.
El subcomisario de la policía, Edgardo Barahona, señaló que las personas están involucradas en el blanqueo de 70 millones de lempiras del sistema financiero, afectando la economía del Estado de Honduras.
«El sistema financiero encontró irregularidades en el movimiento de las cantidades de dinero a través de tarjetas de crédito y débito», apuntó Barahona.
Asimismo, explicó que al tratarse de una célula que movía grandes cantidades de dinero las investigaciones del caso deberán continuar.
