Redacción. Un exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) expuso este miércoles en el Congreso de EE.UU. la alianza entre los cárteles del narcotráfico e intermediarios chinos, que les ayudan a blanquear el dinero obtenido de manera ilegal con la venta de drogas.
La comparecencia de Christopher Urben ante el Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Cámara Baja estadounidense sirvió para poner en evidencia el papel que juegan organizaciones criminales chinas en el enriquecimiento de los cárteles mexicanos.
«El actual modelo chino de lavado de dinero implica a participantes de al menos tres países: Estados Unidos, China y México», apuntó Urben. Un exagente especial adjunto al frente de la División de Operaciones Especiales de la DEA.
Según su testimonio, esos intermediarios chinos, «corredores de dinero» se encuentran en Estados Unidos. Recogen cada día las ganancias procedentes de las ventas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. Reciben esas ganancias en efectivo de una banda de distribución de drogas que debe ese dinero al cártel mexicano.
Le puede interesar: Avión de la DEA llega a Honduras para recoger evidencias
El intermediario chino facilita posteriormente los dólares estadounidenses a clientes chinos que quieren gastar dinero en Estados Unidos, ya sea mediante la adquisición de bienes inmuebles, el pago de matrículas universitarias u otro tipo de inversiones.
El cliente chino habrá pagado en China por el efectivo que recibe en Estados Unidos. Esos ingresos en China se usan para comprar bienes que serán exportados a México o América del Sur. Luego, se venden por intermediarios chinos en México para recuperar sus fondos.
Todo este engranaje, en el que median distintas comisiones, se dio según Urben gracias a comunicaciones electrónicas encriptadas que permiten las transacciones al momento.
El antiguo miembro de la DEA, que estuvo más de dos décadas en esa agencia, apuntó que este sistema es difícil de detectar porque «minimiza el movimiento de fondos: los dólares no salen de Estados Unidos, los pesos de México y los renminbis de China».
