Redacción. Cuatro personas pertenecientes a una red internacional de estafas electrónicas, en perjuicio de una institución bancaria de Honduras, fueron capturadas este miércoles por daños financieros a un banco por un monto de más de 11 millones de lempiras.
Entre los detenidos se encuentra Ayline Jemina, supuesta cabecilla de la red y exempleada de la entidad financiera. Asimismo, se le dio captura a su pareja Felix Josué Durón. Ambos fueron detenidos en la colonia Bella Vista Satuyé de La Ceiba, Atlántida.
De igual manera, se detuvo en la aldea La Cruz, de Morazán, Yoro, a otro exempleado identificado como Delmer Jeovanny Cárdenas; mientras que en la residencial Santa Lucía, del mismo departamento, se arrestó a Miguel Daría Domínguez Garay, quien aún labora para el banco afectado.
La captura se efectuó tras la ejecución de seis allanamientos de morada ejecutados por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
A los detenidos se les acusa por el delito de estafa continuada y lavado de activos en perjuicio de una institución bancaria y del orden socioeconómico. Por lo tanto, a los sospechosos se les trasladará al juzgado en materia de criminalidad organizada de Tegucigalpa.
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Investigaciones
Las detenciones se realizaron tras una investigación originada tras la denuncia interpuesta por el banco afectado.
Entre las quejas se informó que los hechos denunciados se suscitaron en abril y mayo de 2024. En ese momento, recibieron alertas de transacciones atípicas dirigidas desde una de las agencias del banco. Los sospechosos utilizaron tarjetas de crédito o débito asociadas a cuentas de ahorro.
Agentes contra el crimen organizado de la ATIC detectaron que, una vez procesadas las transacciones, anulaban las mismas. Sin embargo, acreditaban los fondos a sus cuentas particulares e inmediatamente realizaban los retiros de dinero que entregaban a terceros.
De esta manera ocultaban el origen del dinero y la legalidad de los fondos acreditados en sus cuentas.
Según autoridades, han logrado establecer que estas personas están lavando activos mediante estas transacciones sospechosas. Además, recibían grandes cantidades de dinero, para beneficio propio, afectando los intereses del banco y los demás sistemas financieros, al ingresar dinero ilícito convirtiéndolo en aparentemente lícito.
Para las diligencias del presente caso se obtuvo el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS).
