EE.UU:»La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha extendido las Licencias Generales de Balboa Bank & Trust y Balboa Securities.
Esta extensión es por sesenta días para permitir que el Superintendente de Bancos de Panamá y el Superintendente de Mercado de Valores sigan sus esfuerzos hacia una resolución exitosa de estas entidades.
«Aplaudimos los esfuerzos de estos Superintendentes en tomar las medidas para abordar los asuntos que llevaron a sus designaciones», señala el documento.
En la actualidad, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Hacienda, publicó dos Licencias Generales de la Ley Kingpin.
La primera la Licencia General 5C, «Autorización de Ciertas Transacciones y Actividades Relacionadas con el Asedio del Banco Balboa & Trust» , «autorizando ciertas operaciones y actividades relacionadas con la Intervención de la Superintendencia de Mercados de Valores de Panamá en Balboa Securities, Corp.»
Estas licencias amplían las autorizaciones existentes en relación con determinadas transacciones y actividades que de otro modo estarían prohibidas de conformidad con la Ley Kingpin.
Ambas autorizaciones expiran el 7 de abril de 2017, a menos que sean prorrogadas o revocadas.
El banco está incluida en la lista de OFAC de Estados Unidos conocida como Lista Clinton. Esto relacionado a la investigación que se les sigue a las empresas de la familia Waked.
En mayo de 2016, el gobierno de los Estados Unidos reveló una investigación que involucraba principalmente a dos de las cabezas de las familias Waked en Panamá y más de 67 empresas. Nidal Waked fue detenido mientras que sobre Abdul Waked no pesa ninguna acusación en firme, sin embargo, sus negocios han sufrido grandes pérdidas.
