Honduras ha sido incluida en la lista de principales lugares de blanqueo de dinero, junto a varios países centroamericanos.
El informe publicado hoy por los Estados Unidos incluye a El Salvador y Nicaragua; por su parte, Costa Rica, Guatemala y Panamá ya estaban dentro de la lista y se mantienen.
Asimismo, este es el informe anual sobre el narcotráfico y crímenes financieros correspondiente al año 2016.
Lo cual quiere decir que Honduras entró en la lista por las investigaciones realizadas en cuanto al blanqueo de dinero del año pasado.
Por otra parte, la lista está formada por los hermanos latinoamericanos siguientes:
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Colombia
- Costa Rica
- República Dominicana
- Guatemala
- México
- Panamá
- Paraguay
- Uruguay
- Venezuela
Además, los países que se agregaron este año:
- Honduras
- El Salvador
- Nicaragua
- Cuba
- Ecuador
- Perú
El informe también incluye la grave amenaza global del lavado de dinero debido a las nuevas tecnologías; con las cuales se financian las actividades ilegales.
También, algunos países fueron sacados de la temida lista negra de Estados Unidos. Los eliminados fueron:
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Austria
- Luxemburgo
- Australia
- Israel
- Japón
- Filipinas
BLANQUEO DE DINERO EN HONDURAS
En agosto de 2016, con el fin de combatir el blanqueo de dinero, el directorio del Banco Central de Honduras acordó reducir de 10 mil a cuatro mil dolares. (equivalentes a 92,160 Lempiras).
El monto que habrá que explicar cómo se obtuvo ese dinero al momento de efectuar un depósito en una institución bancaria.
¿En qué consiste esta nueva determinación?
Somete a toda aquella persona que desee hacer en una institución bancaria un depósito con el valor de 92,160 lempiras, (o sea 4, 000 dólares); a llenar un formulario ya establecido, en el cual el depositante tendrá que justificar la procedencia del dinero.
Lea la nota completa: BCH: Habrá que explicar origen de depósitos de 4 mil dólares
La Gerente de la Cámara Hondureña de Aseguradores en Honduras (CAHDA), Tethey Martínez, expresó:
“Ahora todas las transacciones en efectivo arriba de los cuatro mil dólares deberá ser reportada y justificada”.
“Como recordarán anteriormente era de 10 mil dólares y cada vez que uno iba a hacer una transacción de más de esta pues había un montón de formularios adicionales que había que llenar. Se identificaba de dónde provenían esos fondos; ahora ese valor se bajó a cuatro mil dólares por el directorio del Banco Central de Honduras”, explicó Tethey Martínez.
