REDACCIÓN. Las cifras por lavado de activos que el Ministerio Público maneja en relación al Caso Barralaga, vuelven a poner contra las cuerdas a la banca nacional.
El Ministerio Público calcula que unos 1,900 millones de lempiras se movieron en los últimos meses por el caso Barralaga. Esto entre las «cuentas relacionadas» de las personas detenidas como efecto de la Operación Perseo.
La Operación Perseo se ejecutó el pasado domingo 30 de julio con la sonada captura del subcomisionado retirado, Jorge Barralaga Hernández.
También fueron detenidas Reyna Ayala (esposa) y Edith Xiomara Roca (cuñada). Igualmente Montse Paola Fraga, esposa de Wilter Blanco, presunto narcotraficante detenido en los EEUU.
A Barralaga y demás implicados se les ha dictado auto de formal procesamiento. esto por el supuesto delito de lavado de activos.
En este sentido, se envió a Barralaga al centro penal de Támara. Por su parte, las otras acusadas recibieron las misma medida.
LA CIFRA LAVADA
Esta cifra del supuesto lavado de activos está registrada en un boletín emitido por el Ministerio Público. Esta institución atribuye ese cálculo a «expertos forenses en delitos financieros».
«…se esperan el aseguramiento de 42 bienes inmuebles y 332 bienes muebles entre los que están autobuses y camiones de carga», señalaba el boletín.
Luego agrega que «Además se procederá al congelamiento de diversas cuentas bancarias. Igualmente, el allanamiento a varias sociedades mercantiles».
Según el mismo boletín, el congelamiento de las cuentas es porque, de acuerdo con los expertos forenses en delitos financieros, en los últimos meses se movieron más de 1900 millones de lempiras entre cuentas relacionadas de los imputados».
CONFIRMACION
Ricardo Castro, titular de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) confirmó esa cuantificación de dinero.
«Estamos hablando de millonarias cantidades de dinero, lavadas por medio de esas empresas del señor Barralaga», indicó.
Aclaró que las cifras dadas por el Ministerio Público (MP) son aproximadas, pero si andan en los rangos que se manejan.
Una fuente del MP consultada por los reporteros de este medio de comunicación no confirmó ni desvirtuó que si la suma de la que se habla habría sido lavada en la banca nacional.
Pero indicó que si se movió a través de las empresas incautadas, si se lavó el dinero por medio de la banca nacional, ya que las empresas funcionaban en Honduras
Caso Barralaga: Banca dice que estén alertas
Por su parte, Adonis Lavaire, miembro de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) indicó que trabajan en dar con cuentas irregulares.
Pero agregó que el trabajo no solo es en la parte financiera ya que se requiere la investigación de los entes del Estado.
“El ataque a la prevención de lavado de activos no solo tiene que ver con las finanzas. También tiene que ver con lo que hace la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Policía Nacional”, indicó Lavaire.
Y respecto a los bancos indicó que deben estar alertas ante este tipo de situaciones y conocer a sus clientes.
«Todos los bancos están obligados a conocer a sus clientes. Cuando abren una cuenta tienen que saber dónde vive, de dónde vienen y cuáles serán los flujos de su dinero».
Reveló que «cuando se hace una transacción mayor a su flujo normal se convierte en una transacción atípica y se hace una alerta para investigar al cliente”.
Explicó que «el banco debe saber de dónde vienen los flujos. Si es un empresario y hacen que ingrese un millón mensual, ese es flujo. Pero si luego ingresan dos millones, eso debe disparar las alertas y las personas deben dar a conocerlo. Son muchas alertas las que se reciben y éstas son trasladados al Ministerio Público”.
Tomar las medidas de precaución
“Con todas las leyes que se están aprobando como la actualización de la Ley de Lavado de Activos, se establece que este delito es corrupción. En esa categorización entra el no declarar impuestos. Por ejemplo, vendió una propiedad a 10 millones y solo declaró un millón, entonces cuando deposita es sospechoso”, comentó.
Añadió que “todas las personas deben tener cuidado al hacer negocios. No hacer bien las cosas les puede generar problemas».
Sépalo
Lavaire comentó que todas las investigaciones que está haciendo el Ministerio Público sobre lavado de dinero durarán unos dos años. «No puedo decir cuántos casos hay porque son investigaciones del Ministerio Público”, cerró.
