Detenidos por lavar dinero para funcionarios del gobierno

Padre e hijo son detenidos por lavado de dinero para funcionarios de gobierno.

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arrestados en Miami
Detenidos por lavar dinero para funcionarios del gobierno

Estados Unidos. Dos personas, padre e hijo, fueron arrestados en Miami por transferir ilegalmente más de $100 millones.

Luis Díaz Jr. de 74 años y su hijo Luis Javier Díaz de 49 años fueron arrestados por ingresar dinero a cuentas bancarias de funcionarios venezolanos.

Ambos, son propietarios de una empresa exportadora de equipos de construcción en Miami, Florida.

De acuerdo al texto publicado por la agencia Reuters, los dueños de Miami Equipment & Export Co. fueron acusadas en una denuncia penal.

La anterior, presentada en la corte federal de Manhattan por “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”.

El caso se produjo en medio de investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Arrestados en Miami

Además, se han centrado en individuos vinculados al gobierno venezolano y sus presuntos papeles en varios esquemas de soborno y narcotráfico.

Las empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar.

También, envió fondos a cuentas bancarias de todo el mundo en nombre de los empleados y asociados del consorcio venezolano, según la denuncia.

A petición del consorcio, también transmitieron dinero a funcionarios no identificados del gobierno venezolano.

Entre ellos uno que supervisó la adjudicación de ciertos contratos en los que las empresas venezolanas licitaron, alegó la denuncia.

ANTECEDENTE

Lea la nota completa: Compra de casas en Miami y Nueva York por lavado de dinero están en la mira

Las autoridades federales de los Estados Unidos realizaron una ofensiva de seis meses contra el lavado de dinero.

Lo anterior, a través de la compra en efectivo de bienes raíces de lujo en Miami y Nueva York.

Así informó el diario de Miami, El Nuevo Herald, citando a la Red de Lucha contra los Crímenes Financieros (FinCen).

El Departamento del Tesoro, da seguimiento a los compradores de propiedades de alto nivel en Manhattan y en Miami-Dade.